• Konya-4 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
POS tefecilerine takip!
19 Nisan 2011 Salı 14:43

POS tefecilerine takip!

Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanlarını son 3 yıldır uğraştıran POS tefeciler, karapara listelerinde de yer almaya başladı.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 2010 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen verilere göre, karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük öncül suçların başında uyuşturucu madde kaçakçılığı ve POS tefecilik geliyor.

MASAK'a intikal eden öncül suçlar arasında ilk sırada uyuşturucu kaçakçılığı bulunuyor.

Öncül suçların yüzde 18'ini uyuşturucu madde kaçakçılığı meydana getiriyor.

Bunu yüzde 17'lik suç oranıyla POS tefeciler takip ediyor.

Maliye Bakanlığının son yıllardaki vergi incelemelerinde özellikle büyük şehirlerde büyük sorun olarak ortaya çıkan POS tefecilerin karapara niteliğindeki suçlarda da yoğun şekilde yer almaya başladığı dikkati çekiyor.

Değerlendirme dosyası açılan öncül suçlar listesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve POS tefeciliği, yüzde 16'lık oranla usulsüz mali işlemler, yüzde 10'luk oranla tefecilik, yüzde 8'lik oranla örgütlü suçlar, yüzde 7'lik oranla da dolandırıcılık izliyor.

Yolsuzluk, rüşvet, sahtecilik, zimmet, göçmen kaçakçılığı ve gümrük kaçakçılığı da diğer öncül suçlar olarak belirleniyor.

Göçmen kaçakçılığı da, MASAK'ın öncül suçları arasına girerken, yüzde 7'lik bir oran oluşturan diğer suçlar arasında da, yasa dışı kumar, akaryakıt, altın ve sigara kaçakçılığı, bilişim suçları ve kontör dolandırıcılığı yer alıyor.

Mali Suçları Araştırma Uzmanları tarafından yapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda, geçen yıl açılan dosyaların yüzde 54'ü de incelemeye sevk edildi.

Suç gelirlerinin aklanması suçuna ilişkin analiz ve değerlendirmeler sonucunda 6.034 kişi hakkında da çeşitli kurumlara bilgilendirme yapıldı.

Bunların 4.078'i Emniyet teşkilatına yönelik bilgilendirme şeklinde gerçekleşirken, bunu 1.401 bilgilendirme ile Gelir İdaresi Başkanlığı, 296 bilgilendirme ile adli birimler, 113 bilgilendirme ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 37 bilgilendirme ile bakanlıklar, 34 bilgilendirme ile de denetim birimleri izledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı da bilgilendirme kapsamında bulundu.

En fazla bilgilendirme de 3.559 olayla uyuşturucu kaçakçılığı için yapılırken, bunu 1.137 olayla usulsüz POS cihazı kullanımı, 353 olayla vergi kaçakçılığı, 230 olayla dolandırıcılık, 211 olayla tefecilik, 112 olayla yolsuzluk takip etti.

432 olayı da SPK suçları, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, gümrük kaçakçılığı, rüşvet, illegal kumar, zimmet, akaryakıt, insan, sigara kaçakçılığı, örgütlü suç faaliyeti, hırsızlık, görevi kötüye kullanma, usulsüz fatura ödeme merkezi işlemleri meydana getirdi.

TERÖRÜN FİNANSMANI

2007-2010 yılları arasında terörün finansmanı suçu kapsamında açılan dosya sayısı ise 120 oldu. Bunların 2'si 2007 yılında, 39'u 2008 yılında, 31'i 2009 yılında, 48'i de 2010 yılında açıldı. Bu dosyaların 80'ine ilişkin işlemler tamamlanırken, sadece geçen yıl terörün finansmanı kapsamında 354 kişi için suç duyurusu yapıldı.

Bunların 119'u için terörün finansmanı, 223'ü için terör örgütü üyeliği, 12'si için de terör örgütüne yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

2010 yılında MASAK bünyesinde terörün finansmanı suçuyla ilgili analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 7.053 gerçek ve tüzel kişi hakkında çeşitli kurumlarla bilgi paylaşımına da gidildi.

Bu çerçevede 2.253 kişi için MİT, 2.254 kişi için Emniyet Genel Müdürlüğü, 2.159 kişi için Jandarma Genel Komutanlığı, 267 kişi için Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemeler, 17 kişi için Gelir İdaresi Başkanlığı, 103 kişi için de Dışişleri Bakanlığı ile bilgi paylaşımı yapıldı.

 
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
  • Facebook'tan Türkiye'deki islami sayfalara ambargo
  • ‘Evet’ mitingleri başlıyor
  • Konya'da tekneleri batan çift, buz kütlesine çıkarak kurtuldu
  • Konya Aladağ Kayak Merkezine kavuşuyor
  • 65 terörist etkisiz hale getirildi

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA